Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в пятницу, 20 апреля, предъявила обвинения в мошенничестве ещё одному основателю стартапа Centra, ICO которого продвигал знаменитый боксёр Флойд Мейвезер.
Проект в ходе ICO собрал $32 млн. Недавно двум другим его основателям были предъявлены обвинения в проведении мошеннического токенсейла, и теперь третий соучредитель Centra, Раймонд Трапани, тоже попал в этот список.
Руководитель киберподразделения Отдела по обеспечению применения законов SEC Роберт Коэн заявил:
Мы считаем, что основатели Centra создали ложное впечатление о том, что разработали жизнеспособную передовую технологию. Инвесторы должны проявлять осторожность, вкладывая средства в цифровые активы, особенно когда всё выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Боксер Флойд Мейвезер младший, который не значится фигурантом дела, в сентябре 2017 года опубликовал фотографию, на которой держит карту Centra. Музыкант DJ Khaled также участвовал в продвижении этого ICO.
В жалобе SEC Трапани назван вдохновителем схемы. Как сообщается, Centra рекламировала несуществующие деловые отношения с крупными компаниями — эмитентами кредитных карт (в том числе с Visa и Mastercard), публиковала вымышленные биографии должностных лиц и предоставляла ложные сведения о продукте компании. Предполагается, что Трапани и ещё один соучредитель, Сохраб «Сэм» Шарма, искусственно поддерживали цену токена CTR.
В качестве доказательства SEC процитировала текстовые сообщения, которые писали друг другу подсудимые.
После того как крупный банк попросил Трапани не ссылаться на него при продвижении Centra, Шарма написал сообщения об этом двум другим фигурантам дела. В своём сообщении Трапани просил Шарму «слепить» ложный документ, сообщает SEC. В ответ Шарма попросил «больше не слать такую ерунду» и удалить сообщения в целях конспирации.
В этом году американские регуляторы активизировали свои усилия по закрытию мошеннических ICO. SEC заявила в марте, что стремится применять законы о ценных бумагах к криптовалютным биржам и кошелькам, а глава ведомства Джей Клейтон сказал, что значительная часть ресурсов его агентства тратится на рынок ICO.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…