Секретариат по противодействию отмыванию денег или имущества Парагвая (SEPRELAD) обязал поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) раскрывать информацию о своей деятельности правительству. Об этом сообщает CoinDesk.
Полученные данные власти используют для оценки объемов криптовалютного рынка страны и подготовки к его регулированию.
«Нормативные акты будут направлены на адекватное регулирование и снижение рисков неправильного использования криптовалют», — заявил министр SEPRELAD Кристиан Вильянуэва.
Ожидается, что законодательное регулирование крипторынка будет принято в первой половине 2020 года.
Ранее биржи, внебиржевые торговые точки и майнеры Парагвая предоставляли информацию о своей деятельности добровольно. Теперь в планах регулятора ввести для них обязательную регистрацию. Таким образом руководство страны надеется усилить противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Напомним, в июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обязала биткоин-биржи и других VASP соблюдать процедуры AML и CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.
Регуляторы стран-участниц FATF должны в течение 12 месяцев имплементировать эти рекомендации. Первая проверка FATF запланирована на июнь 2020 года.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…