ФБР США 13 апреля объявило о том, что 49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хаддоу был экстрадирован в Штаты из Марокко. В Южном окружном суде Нью-Йорка ему будут предъявлены обвинения в присвоении более чем $36 млн., которые введённые в заблуждение инвесторы вложили в компании Bitcoin Store и Bar Works.
Хаддоу был арестован в Марокко по предварительному ордеру в июле 2017 года после того, как SEC выдвинула против него обвинения в мошенничестве. Предположительно, он использовал торговых представителей, которые делали холодные звонки инвесторам и продавали ценные бумаги его компаний. Своё участие в проектах он не афишировал из-за собственного тёмного прошлого.
Согласно жалобе SEC, в рекламных материалах, представленных инвесторам, были указаны несуществующие руководители высшего звена, а также искажены другие ключевые факты о деятельности компаний. Хаддоу, предположительно, присвоил более 80% средств, привлечённых Bitcoin Store (где они сейчас, неизвестно). Кроме того, он отправил более $4 млн. с банковских счетов Bar Works на Маврикий, а также разместил $1 млн. в Марокко.
В материалах, представленных потенциальным инвесторам Bitcoin Store, утверждалось, что это «простой и безопасный способ хранения и продажи биткоина» и что уже достигнут валовый оборот в несколько миллионов долларов.
Однако, по версии SEC, у этой компании никогда не было ни реальной деятельности, ни заявленных продаж. Например, в 2015 году на банковские счета Bitcoin Store поступило менее $250 000 входящих денежных переводов и, похоже, ни одного платежа от реального клиента. Чтобы скрыть свою причастность к операциям этих компаний, Хаддоу использовал псевдоним Джонатан Блэк. Также он необоснованно утверждал, что у него есть огромный опыт в сфере финансов.
Эндрю М. Каламари, директор Нью-Йоркского регионального отделения SEC, в своё время сообщил:
Как указано в нашей жалобе, Хаддоу создал две новомодные компании и ввёл в заблуждение инвесторов, утверждая, что высокопоставленные и опытные руководители приведут их к быстрой прибыли. Хаддоу управлял компаниями из-за кулис, и в действительности они были далеки от прибыльности.
Хаддоу предъявлено обвинение по двум пунктам о мошенничестве, каждый из которых предусматривает до 20 лет тюремного заключения.
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…