Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует ввести механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты.
Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции. По словам генерал-майора полиции Пречи Чароенсахаяна, в настоящее время объемы криминального использования криптовалюты минимальные, однако в будущем они будут возрастать.
Тайские регуляторы пока не получали никаких жалоб, связанных с отмыванием денег через токены, однако в AMLO уверены, что это временно, так как преступники уже присматриваются ку цифровым активам, как к форме сокрытия нелегальных доходов.
Как только механизм будет разработан, его интегрируют в законодательство, чтобы затем отслеживать движение капитала до и после конвертации токенов.
Отметим, что Таиланд входит в список участников Группы по финансовым мероприятиям (FATF), занимающейся контролем за финансовыми потоками с целью выявления подозрительных операций, имеющих признаки легализации криминальных доходов.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…