Аналитики компании Elliptic провели мониторинг транзакций криптовалюты XRP и выявили несколько сотен счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщает The Block.
Значительная часть транзакций XRP на общую сумму свыше $400 млн связана с финансовыми пирамидами и прочими мошенническими схемами.
В целом на незаконные транзакции приходится 0,2% от общего объема торгов криптовалюты.
По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, XRP чаще фигурирует в сомнительных схемах быстрого обогащения, в то время как биткоин предпочитают использовать на даркнет-маркетплейсах.
«Подозреваю, что среди держателей XRP есть много розничных инвесторов, вот почему они становятся привлекательной целью для мошенников», – заявил он.
Робинсон также добавил, что на создание решения для мониторинга транзакций XRP потребовалось больше времени по сравнению с аналогичным сервисом для биткоина или эфира из-за особенностей структуры актива.
Напомним, в июне калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмыванию денег с использованием монеты.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…