В 170 отделениях индийских банков проведены рейды с целью выявления кредитного мошенничества

Центральное бюро расследований (CBI) Индии провело масштабный рейд по 170 банковским отделениям страны, пытаясь пресечь схемы кредитного мошенничества, которые охватила этот сектор.

CBI сообщило о том, что речь идёт о 42 случаях мошенничества стоимостью в $1 млрд. Около 1000 сотрудников CBI нагрянули в отделения 15 банков в 16 штатах, чтобы собрать доказательства и допросить подозреваемых в банковских аферах.

В заявлении CBI говорится, что в 4 случаях из 42 стоимость афер составила более 1000 крор ($140 млн.), а в 11 случаях – от 100 до 1000 крор (от $1,4 до140 млн.).

Большинство случаев кредитного мошенничества выявлено в 15 банках страны, включая крупнейшего государственного кредитора Индии. Этому рейду предшествовал арест управляющего Пенджабского и Махараштрского кооперативного банка (PMC) Джоя Томаса, который был обвинён в мошенничестве на сумму 43,55 млрд. рупий ($610 млн.).

Возможным решением для Индии и многих стран мира, которые испытывают проблемы в банковском секторе, могло бы стать изменение политики в отношении цифровых валют. Децентрализованные системы могут предложить деньги, которые свободны от недостатков традиционных рынков, включая мошенничество, коррупцию, политическое вмешательство и т.п.

Политика Индии в отношении цифровых валют и блокчейна неоднозначна, и в стране не раз ходили разговоры о полном запрете криптовалют – вплоть до предложения сажать их владельцев в тюрьму. Недавно известный венчурный капиталист Тим Дрейпер назвал возможный официальный запрет криптовалют в Индии «роковой ошибкой» для страны.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]