В 2018 году с криптовалютных бирж похищен почти миллиард долларов
Объемы краж криптовалют в результате взломов биткоин-бирж и торговых платформ только за первые девять месяцев 2018 года составили $927 млн, что почти на 250% больше показателей всего 2017 года, когда в совокупности было похищено $266 млн. Об этом говорится в недавнем отчете специализирующейся на кибербезопасности фирмы CipherTrace.
Также авторы доклада обращают внимание на устойчивый рост краж на сравнительно небольшие суммы в размере от $20 млн до $60 млн. В общей сложности на такие случаи в третьем квартале этого года пришлось $173 млн.
По мнению исследователей, хакеры видят широкие возможности в криптовалютном пространстве, где, помимо биткоина, присутствуют еще более 1600 различных цифровых активов. Помимо непосредственно краж средств, все более популярными становятся различные формы мошенничества.
Также он отметил, что связанных с криптовалютами криминальных транзакций может оказаться на 50% больше, чем указано в отчете компании. Так, CipherTrace известно о более чем похищенных $60 млн, которые не были включены в отчет.
Авторы исследования говорят, что с 2009 года через крупнейшие криптовалютные биржи, которые базируются в странах со слабым законодательством в области борьбы с отмыванием денег, было отмыто биткоинов на $2,5 млрд. CipherTrace заявляет, что проанализировала 20 бирж с наибольшими торговыми объемами, однако их названия не раскрывает.
«Регуляторы по-прежнему запаздывают на несколько лет, и всего несколько стран приняли эффективные законы, направленные на борьбу с отмыванием денег», — сказал в комментарии Reuters CEO CipherTrace Дэйв Джеванс.
Также в докладе говорится, что через эти биржи было приобретено 236 979 биткоинов, использовавшихся для криминальной деятельности. По текущему курсу биткоина это составляет порядка $1,5 млрд.
«Отмывание средств происходит на всех биржах, и остановить это невозможно. Причина, впрочем, понятна: мы узнаем о преступлении уже после его совершения, отслеживать это в реальном времени невозможно», — добавил Джеванс.
Напомним, в сентябре издание The Wall Street Journal заявило, что за последние два года через популярную платформу для моментального криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн