В 2019 году Банк России выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что стало максимальным показателем за пять лет их поиска. Часто они получают средства под видом инвестиций в цифровые валюты. Об этом сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерий Лях, передают «Ведомости».
Количество подобных организаций по сравнению с 2018 годом выросло почти в полтора раза.
Помимо привлечений инвестиций в проекты, которые якобы предлагают вложиться в цифровые валюты вроде Gram или Libra, наиболее популярными сферами являются недвижимость и сельское хозяйство, а также акции компаний, не торгующихся на бирже.
«Сейчас начали активно появляться предложения о якобы инвестициях в криптовалюты социальных сетей — Facebook и Telegram. Telegram даже в большей степени», — отметил Лях.
Напомним, в ЦБ уже предупреждали о новой волне мошенничества, связанной с выпуском цифровых валют компаниями Telegram и Facebook.
В основном такие компании привлекают средства через соцсети или сайты. При этом 43% организаций ведут свою деятельность из Великобритании, заявил Лях.
В ЦБ подчеркнули, что пирамиды активизируются под конец года, а ко второму кварталу постепенно прекращают деятельность.
Выявлению большего количества организаций с признаками пирамид способствовал специальный центр в Хабаровске. Это помогло ЦБ обнаружить 80 проектов на этапе их запуска до момента привлечения инвестиций.
Всего регулятор выявил около 2600 компаний с признаками нелегальной деятельности, большинство из которых — нелегальные кредиторы.
Лях также отметил, что чаще всего жертвами мошеннических организаций становятся граждане от 30 до 55 лет.
Ранее в Росфинмониторинге заявили, что склонность граждан РФ к участию в финансовых пирамидах является одной из причин, почему в России нельзя разрешать оборот криптовалют.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…