В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок
Власти Болгарии запустили тотальную проверку всех криптовалютных бирж, сообщили местные СМИ. Помимо проверки деятельности каждой торговой площадки Национальное агентство доходов страны инициировало идентификацию всех клиентов бирж.
В ходе проверки налоговики изучат данные по торговле цифровыми активами и особенности обслуживания пользователей на каждой криптобирже. В агентстве выразили обеспокоенность в связи с растущими объемами использования криптовалюты в теневых транзакциях.
Помимо ухода от налогов компании и частные лица используют биткоин и альткоины для других видов преступной деятельности. Для Болгарии это особенно актуально, так как только в конце прошлого года в стране была раскрыта криминальная организация, державшая криптовалюту на $3 млн.
Болгарские чиновники также используют цифровые активы в своих коррупционных схемах. Правоохранительные органы задержали несколько госслужащих, которые продавали паспорта иностранцам, а в качестве оплаты принимали биткоин.
Налоговая служба выяснит, сообщают ли болгарские трейдеры о своих доходах, получаемых от операций с цифровыми монетами. Согласно местному законодательству, прибыль от криптотрейдинга приравнивается к получению дохода от реализации финансовых активов.
Налоговики намерены заставить трейдеров указывать в ежегодных декларациях информацию о своих доходах. Аналогичные меры уже предпринимают некоторые другие европейские страны, например, Дания.