В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали счета в московском «Альфа-Банке». Об этом редакции ForkLog рассказал владелец MoneyPolo Сергей Майзус.
«В свете новой информации я более чем уверен, что фабрикация уголовных дел и вся травля была организована Мусатовым и Ашмановым с целью избавиться от меня как от главного свидетеля обвинения», — заявил Майзус.
ForkLog запросил комментарий у Игоря Ашманова по поводу его заявлений в адрес Майзуса.
«Не хочу это обсуждать. Майзус знает реальное положение дел, я тоже. А публично обсуждать больше, чем было сказано, не вижу смысла», — заявил Ашманов в комментарии ForkLog.
Ранее Сергей Майзус предположил, что компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов.