Криптовалютный трейдер из Детройта Сал Мэнси был приговорен к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии, пишет CoinDesk.
Арестованный в июне 2015 года Мэнси признался, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на LocalBitcoins. За два года через принадлежащую ему компанию TV TOYZ Мэнси посредством биткоин-транзакций незаконно перевел $2,4 млн.
По словам стороны обвинения, обмен и перевод биткоинов через компанию, предоставляющую финансовые услуги, без регистрации является нарушением федерального закона.
После завершения тюремного срока Мэнси будет на три года помещен под надзор. Кроме того, он будет обязан выплатить штраф в размере $118 тысяч в фиате и биткоинах, которые он заработал нелегальным путем.
«Агенты под прикрытием провели две контрольные закупки, в ходе которых Мэнси передал им 6,32 BTC, что составляло около $1900 на момент продажи или около $74 тысяч по текущему курсу», — добавила сторона обвинения.
Напомним, в конце октября похожее обвинение было выдвинуто в адрес 52-летнего мичиганского трейдера Бредли Стеткива, который около двух лет заключал сделки на LocalBitcoins. Правоохранители решили, что отсутствие соответствующей лицензии является нарушением положений федеральных законов о противодействии отмыванию денег.
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…