Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.
В частности, теперь все биткоин-биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, должны быть зарегистрированы в FinTRAC и обязаны соблюдать правила KYC/AML. Это касается как местных, так и зарубежных платформ.
До настоящего времени соблюдение этих норм было добровольным.
Одновременно с этим, платформы должны будут идентифицировать отправителей и сообщать регулятору все детали перевода, сумма которого превышает 10 тысяч канадских долларов (около $7646 по курсу на момент написания).
Новые правила вступят в силу с 1 июня следующего года.
Напомним, в июне мэр Ванкувера поддержал местную полицию, которая назвала терминалы для обмена криптовалют «идеальным инструментом для отмывания денег», предложив полностью запретить их установку и функционирование в третьем по величине городе Канады.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…