Рубрика: В России

В Костроме задержаны подозреваемые в отмывании денег через криптовалюты

В Костромской области МВД совместно с ФСБ задержало группу из трех человек, которые, по версии следствия, причастны к незаконной банковской деятельности — операциям с биткоинами, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По версии МВД, «трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов».

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей. В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников. Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. -пресс-служба МВД РФ

Позднее было опубликовано видео задержания:

Никаких подробностей дела, имен фигурантов или названия «площадки по обмену биткоинов» на момент публикации не сообщалось. Наши коллеги из ForkLog обратились за комментарием к юристу Виталию Красношапку, который ранее работал с задержанными в Костроме “участниками преступной группы”, он назвал задержание «результатом низкого уровня юридической грамотности [правоохранительных органов]».

Источник