В США намерены приостановить деятельность компании с признаками финансовой пирамиды
Регуляторы Техаса добились судебного распоряжения о приостановке деятельности компании, которая обвиняется в незаконном продвижении инвестиционных биткоин-продуктов в штате, сообщает CoinDesk.
Как говорится в сообщении, Совет по ценным бумагам штата Техас выявил, что базирующуяся в Дубае фирма USI-Tech Limited продает инвестиционные контракты на территории «десятков техасских городов» посредством соцсетей, веб-сайтов и рекламы на различных площадках, в том числе Craigslist. Также называются два представителя компании в США: Клиффорд Томас из Мэриленда и Майкл Ривера из Калифорнии.
Судя по презентации, USI специализируется на продаже программного обеспечения и оборудования для майнинга и трейдинга. В документе также приведена заявленная статистика того, сколько потенциальные инвесторы смогут заработать на комиссиях в зависимости от количества «рефералов».
По данным техасского регулятора, компания обещает стабильную ежедневную прибыль, напоминающую высокодоходные инвестиционные планы. Также фирма призывает потенциальных инвесторов агитировать к вложению денег других лиц, чтобы получать с них прибыль.
«На сайте компании утверждается, что инвестиции в майнинг “окупаются за счет неэксклюзивной доли [USI-Tech] в серии контрактов на биткоин-майнинг”. Они обещают ежедневную прибыль в размере 1%. На сайте USI-Tech говорится, что их биткоин-платформа “стабильно обеспечивает доходы до 150% в год”. Как утверждают в компании, прибыль не зависит от цены биткоина», — говорится в сообщении Совета по ценным бумагам.
Указанные в судебном постановлении лица обвиняются в нарушении стандартов регистрации ценных бумаг штата Техас и непредоставлении надлежащей информации о рисках, связанных с майнингом биткоина.
«USI-Tech и ее агенты нарушают правила Государственного совета по ценным бумагам, не предоставляя инвесторам информацию, которая необходима им для принятия взвешенного решения о инвестировании», — резюмируется в документе.
Ранее ForkLog сообщал, что американские власти расследуют дело о создании биткоин-пирамиды жителем Нью-Йорка. Так, главный трейдер компании Gelfman Blueprint Николас Гельфман привлек средства «под создание хедж-фонда», где выплаты производились за счет вновь прибывающих инвесторов.