В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.
Согласно опубликованному документу, криптовалютные компании обяжут соблюдать требования AML/CTF, а контроль над их деятельностью будет осуществлять Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA).
Новые правила должны вступить в силу в январе 2020 года. Они будут действовать для всех криптовалютных компаний.
«Принимая во внимание риски, которые может нести криптовалютная деятельность, правительство рассматривает вопрос о расширении надзорного инструментария FCA, чтобы обеспечить надлежащие средства для введения и поддержания соблюдения надежного AML-режиме в Великобритании для фирм, работающих с криптоактивами», — говорится в документе.
Стоит отметить, ранее в этом месяце FCA начало консультации по поводу тотального запрета криптовалютных деривативов для розничных инвесторов. Более того, ведомство подсчитало, что потенциальная выгода для розничных потребителей от запрета этих продуктов составит от ?75 млн до ?234,3 млн в год.
Напомним, в мае FCA также сообщило, что за прошлый год количество крипто- и Forex-скамов выросло в три раза, а британцы потеряли $34 млн из-за мошеннических схем.