Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты
Федеральная полиция Австралии (AFP) и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыли крупную преступную организацию, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты. Об этом сообщается на сайте ASIC.
По данным властей, мошенники покупали личные данные людей в даркнете, а затем использовали их для кражи денежных средств с пенсионных фондов жертв и торговых счетов компаний, зарегистрированных на Австралийской фондовой бирже.
Злоумышленники предположительно создавали мошеннические счета в различных австралийских банках, используя персональную информацию жертв. В ходе расследования власти обнаружили не менее 70 подобных счетов.
Впоследствии украденные средства отмывались через ювелирные изделия, а деньги возвращались в Австралию в криптовалютах.
«Угрозы кибербезопасности, такие как утечка данных и атаки на финансовую систему, представляют собой серьезную проблему для ASIC. Мы продолжим расследовать киберпреступления и будет следить, чтобы учреждения выполняли свои обязательства по обеспечению кибербезопасности», — заявил зампредседателя ASIC Дэниэл Креннан.
Власти уже задержали жительницу Мельбурна, предположительно причастную к деятельности группировки.
Напомним, в апреле стало известно, что Налоговое управление Австралии начнет контролировать криптовалютные операции граждан страны.