Власти Южной Кореи начали проверку банков, связанных с криптобиржами
Регулирующие органы Южной Кореи проводят проверку в шести неназванных банках страны на предмет их взаимоотношений с местной экосистемой криптовалютных бирж. Об этом сообщает сайт coindesk.com.
8 января корейская финансовая разведка и служба финансового надзора выпустили заявление, в котором указали, что озабочены вопросом, насколько неукоснительно банки, открывающие счета для криптовалютных трейдеров, выполняют законы и правила относительно идентификации клиентов и противостояния отмыванию денег.
В частности, эти агентства заявили:
Инспекторы будут следить за тем, насколько усердно банки в ходе своего взаимодействия с криптовалютными биржами выполняют закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также за тем, принимают ли они надлежащие меры, чтобы должным образом осуществлять идентификацию своих клиентов.
Далее в пресс-релизе говорится, что официальные лица в числе прочего будут выяснять, есть ли у банков электронные системы, позволяющие соотносить имена держателей депозитных счетов с владельцами виртуальных счетов, и готовы ли банки приостанавливать взаимодействие с биржами, которые отказываются предоставлять данные клиентов.
В заявлении сказано, что южнокорейское правительство следит за ситуацией в криптовалютной сфере. В заключение должностные лица сообщают:
Правительство продолжает рассматривать все варианты, включая закрытие криптовалютных бирж, чтобы минимизировать (в оригинале сказано «to maximize side effects of cryptocurrency trading» — но это, похоже, опечатка; вероятно, автор хотел сказать «to minimize») негативные побочные эффекты криптовалютной торговли: мошенничества, кибератаки на биржи и всевозможные спекуляции на этом явлении.
В декабре 2017 года власти впервые рассказали о планах законодательно регулировать криптовалютный сектор, а несколько дней назад новостное агентство «Рёнхап» сообщило, что в январе Южная Корея начнёт реализовывать правовые нормы в отношении бирж цифровых валют.