Врач из Аризоны обвиняется в продаже биткоинов без лицензии

Невролог из города Финикс, штат Аризона, был обвинён следственным советом присяжных в нелицензированном бизнесе по передаче денег.

Доктор Питер Штайнмец был обвинён Сетью по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) за нарушение Закона о банковской тайне. FinCEN утверждает, что д-р Штайнмец и его соответчик Томас Марио Констанцо «позволили своим клиентам обменять наличные деньги на ‘виртуальные валюты’, взимая плату за их обслуживание».

Д-р Штайнмец и Констанцо избегали правовых конфликтов и судебного преследования в течение многих лет. Согласно обвинениям, выдвинутым против них, двое мужчин управляли своим бизнесом через LocalBitcoins.com и проводили сделки лично.

В свое время в качестве торговца биткоинами доктор Штайнмец также получил анонимное пожертвование в btc стоимостью $10 тыс. — для финансирования своих медицинских исследований. Пожертвование было получено в 2014 году. Но по некоторым обстоятельствам Штайнмец так и не использовал эти средства по назначению, а медицинскую деятельность прекратил.

Деловой партнёр д-ра Штайнмеца, Томас Костанцо, был торговцем биткоинами из города Меса, штат Аризона.

Расследование Министерства национальной безопасности США выяснило, что Костанцо управляет нелицензированным бизнесом по передаче денег, занимается незаконными наркотиками и отмывает прибыль от продаж.

В обвинительном заключении против двух мужчин содержится восемь обвинений, два из которых против доктора Штайнмеца, а шесть против Костанцо. Он также обвиняется в том, что он скрывает $150 тыс. прибыли, которую приобрел благодаря своему нелицензированному бизнесу по продаже btc.

Начато производство по конфискации активов, дома и другой собственности в отношении доктора Штайнмеца. Но обращение взыскания на собственность граждан — это процесс, который позволяет правительству конфисковать собственность без осуждения, и многие сторонники защиты частной жизни называют этот процесс неконституционным.

Источник