Японская полиция готовит систему отслеживания криптовалютных транзакций
Национальная полиция Японии внедрит систему отслеживания потока криптовалютных транзакций, чтобы способствовать расследованию связанных с цифровыми валютами преступлений.
Согласно изданию Yomiuri Shimbun, 30 августа агентство Национальной полиции Японии (NPA) объявило, что «создало дорожную карту политики внедрения ПО в следующем фискальном году с целью визуализировать транзакционную историю виртуальных валют на фоне растущего отмывания денег, массивных краж и других преступлений в криптовалютной сфере».
«Традиционно многие преступления, относящиеся к цифровым валютам, включают транзакции через многочисленные аккаунты», — отметило новостное издание Fisco, которое также пишет, что полиция «в процессе расследований должна отслеживать гигантский объём записей». Далее в публикации уточняется:
Услуги ограничены основными криптовалютами — биткоином и эфириумом. Ожидается, что Национальное полицейское агентство, Центральный полицейский комитет Токио и Полицейский департамент префектуры Осаки позволят новой системе заработать в следующем фискальном году.
По данным Nikkei, Национальное полицейское агентство попросило ассигновать в 2019 году примерно 2,7 млрд. иен ($24,3 млн.) на борьбу с кибепреступностью, включая преступления, связанные с криптовалютами. Агентство намерено заложить в бюджет примерно 35 млн. иен ($315 203) на расходы в связи с установкой ПО, которое «способно экстрагировать данные транзакций, необходимые для расследования, из огромного массива данных». В том числе якобы речь идёт об информации, «отсутствующей в базах данных блокчейна».
Представители агентства национальной полиции со своей стороны заявляют, что система поможет быстро и эффективно расследовать преступления в сфере криптовалют — случаи мошенничества и отмывания денег.
В феврале агентство сообщило, что с апреля по декабрь правительство получило от криптовалютных бирж отчёты о 669 случаях «подозрительных транзакций». В марте агентство впервые представило ежегодный статистический отчёт по криптовалютам, в котором отражены 149 случаев хакерских атак на индивидуальные криптовалютные счета в прошлом году. Общий ущерб, нанесённый неавторизованными переводами средств, составил 662,4 млн. иен (примерно $5 965 441). Были похищены средства 16 компаний, включая криптовалютные биржи и три сервиса кошельков.