Экс-владелец биткоин-биржи WEX Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск
Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева. Об этом ForkLog сообщили источники в ведомстве.
Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве — ЕРДР №187514031004390.
Согласно официальному постановлению, в сентябре 2018 года Дмитрий Васильев посредством биржи WEX завладел $20 000, принадлежащими жителю города Алматы.
12 марта 2019 года Васильев заочно был признан подозреваемым по уголовному делу. 3 апреля Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск — на территории стран СНГ. В случае поимки ему грозит арест.
Если вина Васильева будет доказана, за мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы, ему как минимум грозит штраф в размере до 4000 месячных расчетных показателей, максимум — лишение свободы на срок до 4 лет с конфискацией имущества.
По утверждению еще одного источника ForkLog, Дмитрия Васильева разыскивают правоохранительные органы еще нескольких стран, в том числе Китая, Беларуси. В России дело против него по заявлению клиентов биржи WEX было заведено в ноябре 2018 года.
Однако, по словам источника, экс-главе биржи удается оставаться на свободе «исключительно благодаря партнерам и покровителям из российских правоохранительных органов».
Также стало известно, что 9 апреля обращение вкладчиков WEX на имя президента РФ Владимира Путина по поводу пропавших с биржи средств было передано в Бюро специальных технических мероприятий Главного следственного управления ГУ МВД по Москве для решения вопроса о проведении проверки.
Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.
В августе стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что объемы потерь превысили $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.