Отдел финансовой разведки и Служба финансового надзора Южной Кореи начали инспекции в шести неназванных коммерческих банках страны, предоставляющих счета для криптовалютного трейдинга. Регуляторы проверяют соблюдение норм KYC и AML, сообщает CoinDesk.
«Инспекторы проверят выполнение банками своих обязательств в области противодействия отмыванию денег при работе с криптовалютными биржами, а также соблюдение норм идентификации клиентов», — заявили в одном из ведомств.
В сообщении также отмечается, что регуляторы проверяют наличие электронных систем, позволяющих связать имена владельцев депозитов с виртуальными аккаунтами. Кроме того, инспекторы выясняют, смогут ли банки приостановить транзакции в том случае, если криптовалютные биржи откажутся раскрывать данные своих клиентов.
«Правительство [Южной Кореи] продолжает рассматривать все возможные варианты, в том числе закрытие криптовалютных бирж, чтобы минимизировать побочные эффекты от торговли криптовалютой: мошенничество, хакерские атаки на биржи и иррациональную спекуляцию», — говорится в официальном сообщении.
На прошлой неделе корейское издание Yonhap News также сообщало, что в конце этого месяца в стране вступят в силу новые правила работы криптовалютных бирж.
Напомним, ранее южнокорейские криптобиржи приостановили регистрацию цифровых счетов из-за требований финансового регулятора по соблюдению норм KYC. Кроме того, правительство страны проверило 13 крупнейших площадок.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…