На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Выступая перед аудиторией, Манделькер рассказала об усилиях Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег, а также указала на то, что отраслевые субъекты также должны вносить свой вклад в национальную безопасность США.
По её словам, с 2013 года Министерство зафиксировало более 47 000 сообщений о подозрительной деятельности, связанной с биткоинами и другими цифровыми валютами. Половина из этих сообщений поступили от криптовалютных бирж и их администраторов, и такое сотрудничество также служит национальной безопасности, сказала она.
Манделькер также призвала к бдительности в связи с тем, что террористическая организация ХАМАС несколько месяцев назад начала принимать пожертвования в биткоинах. По её словам, такой шаг подразумевает, что потенциал криптовалют привлекает плохих игроков, создавая больше угроз для страны.
«Функции, которые нравятся пользователям и бизнесу, такие как скорость передачи, быстрые расчёты, глобальный охват и повышенная анонимность, также создают новые возможности для режимов, не признающих общепризнанные нормы, а также террористов», – добавила она.
По её словам, некоторые страны, такие как Россия, Венесуэла и Иран, используют криптовалюты как средство обхода американских санкций. В целом она подчеркнула необходимость обеспечения твёрдого соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег (AML).
«Соблюдение стандартов по борьбе с отмыванием денег во всём мире жизненно важно, чтобы создать равные условия игры, и чтобы плохие игроки не могли тяготеть к плохо защищённым юрисдикциям», – сказала Манделькер.
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…