Активы QuadrigaCX предположительно были выведены на Poloniex и Bitfinex
Часть пропавших активов канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX могут «с высокой долей вероятности» находиться на биржах Poloniex и Bitfinex. Об этом в своем отчете сообщили авторы блога Zerononcense.
Авторы отчета утверждают, что им удалось отследить переводы на сумму 649 708 ETH (около $100,4 млн на момент операций).
Они установили 12 Ethereum-кошельков, которые, по их предположению, принадлежат QuadrigaCX, и обратили внимание, что последние транзакции с них проводились 8 декабря 2018 года, то есть за день до смерти основателя биржи Джеральда Коттена:
0x0ee4e2d09aec35bdf08083b649033ac0a41aa75e
0xd72709b353ded6c8068cc78988613587a4cae8de
0xb6aac3b56ff818496b747ea57fcbe42a9aae6218
0x027beefcbad782faf69fad12dee97ed894c68549
0x45cab8d124fce8663581172c614f2ee08d01d48e
0x696dd748a2edd9692ed93bd592dd2f293483eada
0x0247bc4e03142079cfa2e3daf500722ed0f9a6b2
0xd543154fb94528c4fc54b9c27128c2d86c6322be
0x67fC93fD01A15D9FB02a80D0AE6207fB45625be4
0xb90a82ec61627885eab72f4253939285ba40c91d
0x79855af491352646e73bd12d7b92d6c814e71b4c
0x57b727dc48b5d9261958e0fb9f94fa02dc328bf6
«Совместный анализ CEO MyCrypto Тейлор Монахан, Elementus и автора доклада позволяет сделать вывод, что на биржах Bitfinex и Poloniex есть средства, принадлежащие QuadrigaCX», — говорится в публикации.
Впрочем, гарантировать, что эти активы по-прежнему находятся на названных биржах, невозможно.
По предположению Тейлор Монахан, QuadrigaCX могла использовать данные собственных клиентов, чтобы регистрировать счета на сторонних биржах.
«Не забывайте, что пользователи Quadriga проходили идентификацию личности. То есть у биржи куча KYC-данных. Они могли открывать счета на любые из этих данных, чтобы впоследствии переводить туда деньги», — заявила она.
Напомним, в феврале стало известно, что биржа QuadrigaCX утратила доступ к средствам пользователей на $190 млн ($137 млн в криптовалютах и $53 млн в фиате). Эта сумма из-за неучтенных ранее обязательств может, впрочем, оказаться выше на $6 млн.
Исследователям биржи Coinbase удалось обнаружить кластеры, которые с большей долей вероятности являются холодными хранилищами QuadrigaCX. Средства, по мнению аналитиков, переводились в ручном режиме, а вывод балансов завершился в начале 2018 года.
В свою очередь, исследователи Elementus утверждают, что никаких холодных хранилищ для Ethereum у QuadrigaCX вообще никогда не было, а с биржи было выведено порядка 268 тысяч ETH на обменную платформу ShapeShift.
Ранее популярная биткоин-биржа Kraken сообщила о своей готовности заплатить вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет в поиске активов QuadrigaCX.