Russia Today сообщает, что подано исковое заявление на Александра Винника, содержащегося под арестом в Лимасоле по требованию американских правоохранителей. Американские власти подозревают россиянина в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-E. Помимо Винника, ответчиками указаны ещё 17 компаний, якобы, связанных с ним и с биржей BTC-E. Общая сумма претензий на возмещение – 1,406 млрд. евро.
Так, владелец двух платежных систем и истец Сергей Майзус намерен получить компенсацию за ущерб бизнес-репутации его компаний. По его словам, Винник и его люди в BTC-E якобы использовали названия платёжных компаний в поддельных документах, и, тем самым, распространяли ложную информацию о двух фирмах Майзуса. Как считает Майзус, цель состояла в отмывании денежных средств.
Адвокат Винника Тимофей Мусатов сказал, что общение Винника с Майзусом могло происходить в рамках выполнения служебных обязанностей по работе в бирже BTC-E по электронной почте.
По словам Мусатова, 15 ноября Верховный суд страны должен решить вопрос о том, куда будет отправлен Винник – в США или на родину. В октябре Российская генеральная прокуратура также сделала запрос об экстрадиции подозреваемого в Россию, где он, якобы, может быть обвинён в ряде уголовных преступлений.
Напомним, гражданин России был выслежен и схвачен греческими полицейскими по просьбе американских властей, которые утверждали, что это, якобы, «сотрудник BTC-E, который «отмыл» средства в размере 4 миллиарда долларов».
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…