В США начались судебные слушания по делу о мошенничестве с привлеченными финансовыми средствами. 27-летнего жителя Нью-Йорка Дугласа Кима обвиняют в многомиллионной афере. Мужчина под видом трейдера получал деньги от доверчивых клиентов и тратил их на ставки в онлайн-казино.
Согласно материалам дела, Дуглас Ким представлялся экспертом криптовалютного рынка и убеждал своих знакомых вложиться в надежное дело для получения крупного дохода. Мошенник утверждал, что работает трейдером на криптовалютной бирже и знает, как заработать на курсе таких цифровых токенов, как Bitcoin и Ethereum.
Первый раз ему удалось убедить знакомого передать в управление капитал в октябре 2017 года. В переписке с будущей жертвой Ким утверждал, что ищет инвесторов для проведения «довольно скромной операции». Злоумышленник неоднократно говорил, что успешно инвестирует в криптовалютные операции и получает стабильную прибыль. Он заявлял потерпевшему, что сам вложил в выгодный бизнес от 300 000 до 400 000 долларов и не видит никаких рисков. Получив крупную сумму от потенциального клиента, Дуглас Ким сразу же внес депозит в оффшорное казино и стал использовать средства для ставок.
Второй эпизод датируется началом 2018 года, когда похожим образом аферист выманил у другой жертвы около 200 000 долларов и также потратил эти средства на азартные игры. Затем Ким еще несколько раз обращался к ничего не подозревающим пострадавшим и получал от них новые переводы, уверяя, что вложенные деньги приносят хорошую отдачу. В общей сложности мошенник привлек на свои счета 123 биткоина, 15 500 эфиров и 30 000 долларов. Пострадавшие предъявили мужчине финансовые претензии на сумму более 4,5 млн долларов.
Адвокаты несостоявшегося трейдера указывают на то, что пострадавшие передавали деньги добровольно, а сами операции сопровождались подписанием инвестиционных договоров с точным указанием суммы вложений. Однако в этих документах не раскрывались детали инвестиционного плана, и в этом заключается главная претензия со стороны жертв.
Слушание дела продлится в августе. В случае, если Дуглас Ким будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф на сумму не менее четверти миллиона долларов.
Криптовалютный рынок получил бурное развитие в середине 2010-х годов, но до сих пор слабо регулируется государством. Существует немало технологических и законодательных лазеек, позволяющих мошенникам безнаказанно обманывать людей. Криптовалютные биржи привлекают и законопослушных граждан, но вложения в биткоины и другие цифровые токены не всегда оказываются выгодными. Впрочем, интерес к криптовалюте подогревают истории о крупных мгновенных доходах. К примеру, 13 июля стало известно о трейдере, которому удалось заработать более полумиллиона долларов в криптовалюте всего за 30 минут. Невероятную прибыль трейдер получил за операцию по первичному размещению токенов BZRX на платформе UniSwap, которая работает на базе Ethereum.
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…