Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино
В США начались судебные слушания по делу о мошенничестве с привлеченными финансовыми средствами. 27-летнего жителя Нью-Йорка Дугласа Кима обвиняют в многомиллионной афере. Мужчина под видом трейдера получал деньги от доверчивых клиентов и тратил их на ставки в онлайн-казино.
Согласно материалам дела, Дуглас Ким представлялся экспертом криптовалютного рынка и убеждал своих знакомых вложиться в надежное дело для получения крупного дохода. Мошенник утверждал, что работает трейдером на криптовалютной бирже и знает, как заработать на курсе таких цифровых токенов, как Bitcoin и Ethereum.
Первый раз ему удалось убедить знакомого передать в управление капитал в октябре 2017 года. В переписке с будущей жертвой Ким утверждал, что ищет инвесторов для проведения «довольно скромной операции». Злоумышленник неоднократно говорил, что успешно инвестирует в криптовалютные операции и получает стабильную прибыль. Он заявлял потерпевшему, что сам вложил в выгодный бизнес от 300 000 до 400 000 долларов и не видит никаких рисков. Получив крупную сумму от потенциального клиента, Дуглас Ким сразу же внес депозит в оффшорное казино и стал использовать средства для ставок.
Второй эпизод датируется началом 2018 года, когда похожим образом аферист выманил у другой жертвы около 200 000 долларов и также потратил эти средства на азартные игры. Затем Ким еще несколько раз обращался к ничего не подозревающим пострадавшим и получал от них новые переводы, уверяя, что вложенные деньги приносят хорошую отдачу. В общей сложности мошенник привлек на свои счета 123 биткоина, 15 500 эфиров и 30 000 долларов. Пострадавшие предъявили мужчине финансовые претензии на сумму более 4,5 млн долларов.
Адвокаты несостоявшегося трейдера указывают на то, что пострадавшие передавали деньги добровольно, а сами операции сопровождались подписанием инвестиционных договоров с точным указанием суммы вложений. Однако в этих документах не раскрывались детали инвестиционного плана, и в этом заключается главная претензия со стороны жертв.
Слушание дела продлится в августе. В случае, если Дуглас Ким будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф на сумму не менее четверти миллиона долларов.
Криптовалютный рынок получил бурное развитие в середине 2010-х годов, но до сих пор слабо регулируется государством. Существует немало технологических и законодательных лазеек, позволяющих мошенникам безнаказанно обманывать людей. Криптовалютные биржи привлекают и законопослушных граждан, но вложения в биткоины и другие цифровые токены не всегда оказываются выгодными. Впрочем, интерес к криптовалюте подогревают истории о крупных мгновенных доходах. К примеру, 13 июля стало известно о трейдере, которому удалось заработать более полумиллиона долларов в криптовалюте всего за 30 минут. Невероятную прибыль трейдер получил за операцию по первичному размещению токенов BZRX на платформе UniSwap, которая работает на базе Ethereum.