Рубрика: Криминал

Александр Винник признался в мошенничестве на 750 млн. рублей

Российские СМИ сообщают, что специалист по криптовалютам Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, признался правоохранительным органам РФ в мошенничестве на 750 млн. рублей и попросил о возможности искупить вину на родине. В заявлении, адресованном МВД, Следственному комитету и Генпрокуратуре, Винник, в частности, написал:

Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Я обладаю данными о технологии блокчейн, как дальше эту технологию применять для блага России. Готов делиться своими знаниями, своим опытом.

Из явки с повинной следует, что Винник с 2011 по 2017 год совершал мошеннические операции, в результате чего «группе российских граждан был причинён материальный ущерб в 750 млн. рублей». В тексте признания, по данным источников, говорится, что Винник имел доступ к бирже BTC-e и совершал мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере. Также он в течение шести лет занимался отмыванием денег.

Винник находится в греческой тюрьме по ряду других уголовных дел. Он был задержан в Греции в октябре 2017 года по запросу американских властей, обвиняющих его в 21 эпизоде преступной деятельности, включая кибермошенничество и похищение персональных данных. По версии американского следствия, Винник отмыл через криптовалютные биржи от $4 млрд. до $9 млрд. Обоснованность этих обвинений остаётся под вопросом. В интервью Coinspot Дмитрий Васильев, директор биржи WEX, ставшей преемником BTC-e, рассказал, что не согласен с позицией американских спецслужб по поводу причастности Винника к отмыванию денег:

Их позиция однобокая и зашоренная, они не слышат никаких аргументов, твердя об отмывании денег. Все мои аргументы о том, что Александр и биржа BTC-e пользовались услугами посредника Moneypolo, который до сих пор работает, располагает финансовой лицензией, а значит — ответственностью по проверке клиентов по KYC и AML, остались неуслышанными.

Пока Винник находился в греческой тюрьме в ожидании решения властей о его экстрадиции в Штаты, в России на него завели уголовное дело о мошенничестве на сумму в 667 000 рублей (около $11 500). Винник согласился на экстрадицию на родину и попросил греческий суд не выдавать его США. Таким образом, нынешняя явка с повинной — очередная попытка Винника вернуться домой, где у него есть шансы, отбыв небольшой тюремный срок, выйти на свободу.

Коллегия судей города Салоники дала разрешение на выдачу Винника американцам, однако в этот момент другая греческая коллегия судей приняла российский запрос на экстрадицию, поданный после американского. Когда судебные рассмотрения закончились, дело отправили на рассмотрение министру юстиции, который до сих пор не принял окончательного решения.

Греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис подтвердил информацию об отправке явки с повинной, которая может стать «основанием для нового запроса России о выдаче её гражданина».

Сам Винник утверждает, что некие лица в России против его возвращения на родину. По словам Винника, в Греции на него готовят покушение и в тюрьме приняли особые меры для его защиты. Россиянин рассказал журналистам:

Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что меня хотят отравить, получен заказ на моё физическое устранение. Это была официальная информация.

Физической расправой Виннику якобы угрожали и по телефону. После поступивших угроз он был вынужден пить воду из-под крана и перешёл на особый порядок питания. По его словам, в тюрьме его сопровождает охранник, чтобы исключить контакты с другими заключёнными, особенно русскоговорящими.

Между тем американские правоохранители по-прежнему намерены добиться экстрадиции россиянина в США. Сообщается, что ему предлагают сделку — небольшой тюремный срок в обмен на сотрудничество, однако Винник «категорически отвергает этот план».

Источник