Власти США расследуют дело о создании биткоин-пирамиды жителем Нью-Йорка. Об этом сообщает Yahoo Finance.
Комиссия по срочной биржевой торговле (CTFC) обвиняет главного трейдера компании Gelfman Blueprint Николаса Гельфмана в незаконном присвоении $600 тысяч от 80 клиентов через биткоин-пирамиду.
В пресс-релизе Комиссии сказано, что Гельфман получил деньги у инвесторов “под создание хедж-фонда, который предположительно использовал высокочастотную и алгоритмическую торговую стратегию, исполняемую компьютерной программой для трейдинга “Jigsaw”.
“…стратегия оказалась обманом, отчеты об эффективности поддельными, а выплаты участникам покрывались за счет незаконно присвоенных средств других клиентов, как и во всех финансовых пирамидах”, – говорится в документе.
Также, по мнению правоохранителей, Гельфман попытался инсценировать “хакерское нападение” и использовал анонимность биткоин-транзакций для сокрытия факта кражи средств от правоохранительных органов.
Напомним, ранее суд приговорил двух американских пользователей биржи LocalBitcoins к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном обороте денежных средств и распространении наркотиков.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…