Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.
По данным правоохранителей, он проводил средства через счета на Каймановых островах, БВО и ОАЭ. Значительная их часть якобы осела в Bank of Ireland. Скотту предъявили обвинения в заговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Все обвинения он отрицает.
Суд продлится около трех недель.
Согласно последнему ходатайству адвокатов Скотта, он, вероятно, признает, что управлял связанными с OneCoin средства, но не знал, что деятельность проекта незаконная. В качестве доказательств суду предоставили расшифровку телефонного разговора Скотта с агентом ФБР, в котором юрист высказывает сомнения в отношении OneCoin. Затем его якобы убедили в том, что деятельность организации полностью чистая.
gov.uscourts.nysd.482287.168.0 by ForkLog on Scribd
Адвокаты пытаются свести процесс к ответу на вопрос, знал ли Скотт, что OneCoin — пирамида.
Ему также грозят иски от пострадавших американских инвесторов.
Напомним, ФБР арестовало Скотта еще в сентябре прошлого года, а уже в ноябре добилось экстрадиции сооснователя OneCoin Себастьяна Гринвуда из Таиланда.
В этом году в США задержали и другого сооснователя схемы Константина Игнатова. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Лицо OneCoin и одна из ключевых фигур Руджи Игнатова, уроженка Болгарии с немецким паспортом, остается на свободе. Некоторые обозреватели предполагают, что она сделала пластическую операцию и скрывается где-то на территории Европы. Последний раз ее видели в октябре 2017 года.
Ущерб от деятельности OneCoin оценивают в $2,5-$4 млрд. Несмотря на аресты и пристальное внимание СМИ, схема продолжает работать в некоторых странах.
В прошлом месяце Джен Макадамс, инвестор OneCoin, сообщила об угрозах убийством и сексуальным насилием за публичную критику проекта. Она и ее близкие потеряли $280 тысяч.
Ранее ForkLog рассказал, как глава Huobi Russia Андрей Грачев обсуждал с представителями проекта OneLife «эксклюзивные» условия листинга OneCoin на Huobi. Затем он заявил, что биржа не получала никаких заявок, полностью отрицая свои же слова.
Who is Mr. Грачев: сообщество обвинило главу Huobi Russia в масштабном мошенничестве
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…