Рубрика: Криминал

Австралиец и его подельники ответят в суде за крипто-мошенничество на $3 миллиона

Австралия уже давно поддерживает криптовалюты, и они в этой стране рассматриваются как законный товар. Местные криптовалютные биржи обязаны регистрироваться в «Австралийском отчётно-аналитическом центре транзакций» (AUSTRAC), который осуществляет мониторинг финансовых сделок.

Действия мошенников и хакеров часто заставляют людей осознать, что в криптосфере необходимо придерживаться определённых мер безопасности и нормативных правил, которые так или иначе направлены на защиту рядовых инвесторов.

Недавно один австралиец был привлечён к ответственности за получение от австралийских инвесторов более $3 млн.

45-летний Имон Чарльз Лоу предстал перед судом города Саутпорт в Квинсленде по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Кроме того, сообщается, что «интерес для полиции» представляют ещё трое сообщников Лоу, в то время как $3 млн. – это «только верхушка айсберга».

Сообщается также, что «под полицейский радар» в связи с этим делом попали такие компании, как Exmount Holdings Group, Quid Pro Quo Foundation, Atlas Group, AFG Associates Pty Ltd, Tradex123, Exmounttrading, Atlasfxgroup и Amazonaus, которые мошенническими способами завладели средствами пользователей.

Инвесторы предполагали, что эти компании действовали на законных основаниях, даже позволяя наблюдать за «ростом» инвестиций. Однако им пришлось обратиться в полицию после того, как выяснилось, что деньги из этих компаний просто невозможно вывести.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Coinspot

Недавние сообщения

Как это устроено: блокчейн – принцип работы, сферы применения и перспективы

Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…

2 дня тому назад

Мемкоины: от шуток в интернете до многомиллиардного рынка

Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…

3 недели тому назад

Как это устроено: MicroBT Whatsminer M60S+ 200 TH/s

В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…

2 месяца тому назад

Обучение трейдингу криптовалют: назначение, возможности и советы экспертов

Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…

2 месяца тому назад

Знакомьтесь, Стейблкоин: стабильность в мире криптовалют

В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…

3 месяца тому назад

Как это работает: изучение английского языка по аудиокнигам

Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…

3 месяца тому назад