Вопреки стереотипам, биткоин и его аналоги отнюдь не являются «излюбленными валютами преступников – по статистике, криминалитет до сих пор предпочитает традиционные фиатные валюты и золото – однако не отменяет факта популярности цифровых активов в преступной среде. Сегодня стало известно об очередных эпизодах использования криптовалют в наркоторговле в России.
Так, прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении 12 наркопреступлений и легализации преступных доходов посредством криптовалют.
Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участниц этой ОПГ. Две уроженки города Зуевка Кировской области обвиняются в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 30 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств) и по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобрет нных в результате совершения преступления).
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018 года обвиняемые занимались в составе ОПГ масштабным сбытом синтетических наркотиков на территории Кировской области. Распространение наркотиков осуществлялось дистанционным способом через тайники – «закладки» после оплаты потребителями наркотиков в Сети.
«Получив незаконный доход от сбыта наркотических средств, обвиняемые легализовали его путем конвертации денежных средств в так называемые виртуальные валюты (биткоины), а после вновь обменивали виртуальные средства на деньги», –сообщает прокуратура Кировской области.
В марте 2018 года в результате оперативных преступная деятельность обвиняемых была пресечена, из незаконного оборота было изъято более 50 разовых доз наркотических средств, расфасованных и приготовленных к сбыту.
В период предварительного расследования обвиняемые дали показания, изобличающие деятельность других участников ОПГ, в связи с чем прокурор заключил с ними досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.
Аналогичный печальный инцидент случился в Рудничном районе Прокопьевска в Кемеровской области. Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области сообщила:
«32-летний прокопчанин создал в Интернете магазин и подыскал двух работников 21 и 28 лет, которые стали его посредниками по распространению синтетического наркотика. Участники цепочки сбыта фасовали запрещенные вещества на разовые дозы, которые затем распространяли путем закладок в Рудничном районе Прокопьевска. Потребители курительных смесей расплачивались с продавцом криптовалютой».
Возбуждено пять уголовных дел по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурантов дела заключили под стражу.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…