Рубрика: Криминал

Биткоины для ДНР, или как СБУ «кошмарит» украинских майнеров

В начале февраля прошлого года украинские и мировые СМИ сообщили о том, что в помещениях киевского завода «Квазар» СБУ Украины обнаружила крупную майнинг-ферму. Якобы, добытые монеты конвертировались в фиат и направлялись на поддержку Луганской и Донецкой «народных республик – двух самопровозглашённых государств на юго-востоке Украины, вот уже шестой год ведущих войну с Киевом. Полученные средства якобы использовались для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов.

Как заявили тогда СБУ и военная прокуратура, помимо «Квазара», майнинг-фермы, работавшие в интересах боевиков, были выявлены в Киевской и Черкасской областях. Черкасская ферма, к тому же, воровала электричество: была обнаружена несанкционированная врезку в общую электросеть, по результатам которой зафиксирована неуплата средств за использованную электроэнергию на общую сумму около 800 тыс гривен.

Главный военный прокурор Матиос тогда же сообщил, что уголовное производство расследуется по ст. 258-5 (финансирование терроризма), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Отметим, что в период с 2015 по 2017гг. против украинских владельцев криптовалют было возбуждено порядка 20 уголовных дел по таким обвинениям, как «незаконные действия с банковскими картами», «фиктивное предпринимательство» и «уклонение от налогов».

Однако в случае майнинга на базе «Квазара» прозвучало куда более суровое обвинение в преступлении против национальной безопасности.

На пресс-конференции по итогам «спецоперации» прокурор Матиос продемонстрировал журналистам копии трёх платёжек, якобы найденных при обысках. Они представляли собой распечатанные на принтере чеки без печатей и подписей переводов средств на электронные кошельки QIWI и Яндекс.

Плательщиком значилась некая компания ТОВ «Емкоре», владелец майнинг-ферм, а получателем средств – Яндекс-кошелёк, на который собиралас средства «7-ая отдельная мотострелковая бригада» (в составе армии ДНР). На одном из чеков была указана цель платежа: «Для закупки войсковой техники, экипировки, снаряжения и боеприпасов».

Суммы переводов в документах, показанных Матиосом, были затёрты.

Помимо финансирования армии ДНР средства от майнинга, утверждали правоохранители, тратились на ведение информационной войны в соцсетях.

Против владельца ТОВ «Емкоре» Назара С. было возбуждено дело по двум статьям УК: уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. Обвиняемый не стал делать никаких публичных заявлений в этой связи.

История о боевиках ДНР, майнивших прямо в стенах крупного завода в столице, вызвала ажиотаж в СМИ. А спустя четыре месяца, 31 мая 2018 года, Святошинский районный суд вынес приговор. Однако вот незадача: ни о каком финансировании терроризма в судебном вердикте речь не шла.

Владелец ТОВ «Емкоре» был признан виновным, но совсем в инх преступлениях: «нарушение порядка международной иередачи товаров» и «нарушение трудового законодательства».

Иначе говоря, суд постановил, что бизнесмен ввозил в Украину оборудование для майнинга, не оформляя его должным образом на таможне, а также нанял двух сотрудников, не заключив трудовой договор.

Владелец фирмы полностью признал вину, в связи с чем суд даже не стал рассматривать доказательства, а рассмотрение дела заняло один день. В итоге, Назара С. присудили к штрафу в размере 45 000 гривен. Его также обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму в 903 799 гривен, но освободили от уголовной ответственности по этой статье, поскольку он компенсировал государству ущерб.

Так что за комедию устроили СБУ и военная прокуратура, заявляя о финансировании терроризма и демонстрируя какие-то мутные «чеки» в виде доказательств? Сам владелец «Емкоре» отказался комментировать этот эпизод представителям правозащитной организации «Медийная инициатива за права человека» (МИПЛ), а представители двух вышеназванных ведомств не дали вразумительных пояснений.

Впоследствии пресс-служба генпрокуратуры Украины сообщила, что эпизоды экономических преступлений директора «Емкоре» были выделены в отдельное производство, по итогам которого и был вынесен приговор, а расследование перевода средств боевикам ДНР продолжается. На вопрос о том, почему после громких заявлений в прессе о найденных связях Назара С. с ДНР, генпрокуратура не передала доказательства в суд, в ГПУ отвечать отказались, сославшись на то, что это «информация с ограниченным доступом».

И всё бы в кавычках «ничего», но это не единственный пример того, как силовики сперва обвиняют майнеров в работе на ДНР, под этим предлогом изымают технику, а потом «забывают» обвинения. В августе 2018 года в Днепре (Дніпро, бывший Днепропетровск) был реализован точно такой же сценарий, как и в Киеве: сотрудники СБУ нагрянули с обыском в офис компании «Miner Tech», производящей оборудование для майнинга. Майнеры изъяли, открыли производство по ч. 1 ст. 258-3 УК – «участие в деятельности террористической организации». Якобы, владелец компании Павло Л. И его коллеги регулярно переводили биткоины в кошельки некой «Народной дружины Донбасса и Павла Губарева» (последний на тот момент являлся функционером ДНР).

В этом деле фигурирует онлайн-обменник криптовалют «Стратум24» с офисом в Днепре. Его владелец Игорь Н., по версии СБУ, также переводил средства «Народной дружине», в частности, в эфире.

В офисе «Стратум24» также был проведён обыск, в ходе которого СБУ изъяла сим-карты, несколько тысяч долларов и т. д, однако владельца не стали задерживать, в отличие от главы «Miner Tech».

До суда это дело так и не дошло, никому из фигурантов до сих пор не объявили официальные подозрения. 22 августа арест с оборудования для майнинга был снят.

По словам владельца «Miner Tech», он никогда не переводил криптовалюты никаким «народным дружинам». Павло пояснил МИПЛ: «Ясное дело, что никто ничего никуда не пересылал. Это был просо повод зайти, отнять оборудование для майнинга, компьютеры, поморочить голову и тому подобное».

Как рассказал Павло, ему предлагали вернуть конфискованное оборудование за взятку, но не стал называть фамилий и не признался, согласился ли он дать деньги.

Владелец «Стратум24» Игорь Н., от греха подальше, не стал что-либо комментировать в телефонной беседе с представителями МИПЛ. В СБУ же отказались давать комментарии на том основании, что «данные досудебного расследования не подлежат огласке».

Представители криптовалютного сообщества, опрошенные МИПЛ, говорят, что спецслужба фабрикует дела против майнеров с целью изъять технику и получить деньги за её возвращение. Это мнение разделяет основатель первой украинской криптобиржи Kuna Михайло Чобанян. Он был первым «криптовалютчиком», к которому пришли с обыском ещё в 2015 году. Чобанян считает:

«СБУ применяет к майнерам статью «финансирование терроризма», поскольку это единственная статья, которая у них есть. Других статей, по которым они могут, так сказать, прийти в гости, у них нет. У полиции – у той ещё есть, а вот у СБУ – нет. Завести дело по другой статье они не могут, потому что это не их парафия».

Со своей стороны, Артём Афян, глава адвокатского объединения «Юскутум», специализирующегося на защите «криптовалютчиков», допускает, что спецслужба открывает против майнеров дела по статье о «финансировании терроризма», чтобы лишить их общественной поддержки. Афян поясняет:

«Раньше следствие, изымая технику, чаще всего рассказывало о борьбе с детской порнографией. Это позволяло оказывать на людей моральное давление и лишить их возможности обращаться за поддержкой к общественности. И даже если дело было шито белыми нитками, и все это видели, публично поддерживать человека, у которого якобы нашли детское порно, гораздо сложнее. А сейчас на смену детской порнографии пришло «финансирование терроризма».

По оценкам Афяна, основной массив уголовных дел по майнингу пришёлся на период со второй половины 2017 года по первую половину 2018 года – как раз в то время цена биткоина достигала максимальных значений. С тех пор цены на криптовалюты упали, и одновременно уменьшился интерес спецслужб к криптовалютному бизнесу.

Источник