Британцу, проживающему в Амстердаме, угрожает до 5 лет тюрьмы. Предполагается, что он обменивал биткоины, которые использовались для покупки наркотиков, на наличные деньги. По версии следствия он сам начал выращивать марихуану, но вскоре обнаружил, что бизнес, связанный с обменом биткоина, гораздо выгоднее.
Голландский прокурор потребовал, чтобы суд приговорил 38-летнего британца к пяти годам лишения свободы за отмывание около 11.5 миллионов евро через биткоин в период с 2014 по 2016 год. Предполагается, что эти деньги были получены в результате незаконных сделок с наркотиками и торговли другими запрещенными товарами на рынках даркнета, заявил в среду прокурор.
Согласно утверждениям прокуратуры, гражданин Великобритании, проживающий в Амстердаме, зарабатывал на обмене биткоинов, которые он получал от своих клиентов, на наличные деньги, взимая «чрезвычайно высокую» комиссию от 5 до 8 процентов. Эта высокая комиссия была той ценой, которую его клиенты платили за анонимность, утверждает прокурор.
Подозреваемый использовал личный банковский счет, чтобы обменять биткоины, а затем снимал наличные деньги в банкоматах для своих клиентов. По утверждению прокурора, таким образом были обменены несколько миллионов евро. The Netherlands Times сообщает, что легальный доход обвиняемого и его супруги чрезвычайно невелик. Британский гражданин также подозревается в выращивании марихуаны – голландская полиция обнаружила фотографии плантаций на компьютере подозреваемого.
«Он думал, что увидел нишу на рынке и поспешил ее занять», – утверждает прокурор. «Он начал с выращивания марихуаны, продал урожай в даркнете и получил оплату в биткоинах. Вскоре он решил, что ему больше не нужно заниматься «садоводством», чтобы получать хорошую прибыль».
Сам подсудимый по-прежнему заявляет о своей невиновности и утверждает, что все его клиенты были законопослушными гражданами, которые не были вовлечены в какую-либо форму незаконной торговли. Ожидается, что голландский суд вынесет свой вердикт в начале марта.
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…
Аудиоуроки популярны у новичков. В статье мы рассмотрим их ключевые преимущества и объясним, почему они…
Мир цифровой экономики, майнинга и криптовалют активно развивается, привлекая все больше участников. В этом контексте…