Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.
33-летний преступник полностью признал свою вину в легализации более 3 млн датских крон, которые он получил от криминальной деятельности.
Правоохранительные органы пока не уточняют, каким криминальным бизнесом занимался осужденный, но местные СМИ сообщают, что он мог заниматься вымогательством и шантажом. Известно, что преступник купил на полученные фиатные деньги биткоины и отправил эти средства своим соучастникам через несколько иностранных криптовалютных бирж.
Представитель полиции королевства подчеркнул, что правоохранительные органы страны технически готовы к расследованию любых дел, связанных с незаконным использованием криптовалюты.
Применение цифровых валют для финансирования терроризма и при отмывании денег сильно беспокоит правительства стран «Большой двадцатки» (G20).
В настоящее время государства, входящие в G20, занимаются разработкой механизма по противодействию незаконному использованию таких активов. В первую очередь, чиновников беспокоит легализация криминальных доходов через биткоин и альткоины.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…