Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.
33-летний преступник полностью признал свою вину в легализации более 3 млн датских крон, которые он получил от криминальной деятельности.
Правоохранительные органы пока не уточняют, каким криминальным бизнесом занимался осужденный, но местные СМИ сообщают, что он мог заниматься вымогательством и шантажом. Известно, что преступник купил на полученные фиатные деньги биткоины и отправил эти средства своим соучастникам через несколько иностранных криптовалютных бирж.
Представитель полиции королевства подчеркнул, что правоохранительные органы страны технически готовы к расследованию любых дел, связанных с незаконным использованием криптовалюты.
Применение цифровых валют для финансирования терроризма и при отмывании денег сильно беспокоит правительства стран «Большой двадцатки» (G20).
В настоящее время государства, входящие в G20, занимаются разработкой механизма по противодействию незаконному использованию таких активов. В первую очередь, чиновников беспокоит легализация криминальных доходов через биткоин и альткоины.
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…