Как сообщают местные СМИ, спустя год после того, как полиция города Тханы в штате Махараштра разоблачила криптовалютную мошенническую схему с центром в Мумбаи, делийская полиция арестовала сообщника главного подозреваемого – некоего Рохита Кумара, сотрудника коллекторского агентства.
По данным правоохранителей, главный подозреваемый Амит Лакханпал, руководитель фирмы по торговле недвижимостью, запустил в прошлом году криптовалюту Money Trade Coin (MTC).
В полиции рассказывают: «Обвиняемый (Лакханпал) открыл офис в районе Викрам Нагар в Дели, где собирал у инвесторов средства, обещая высокие прибыли. Ранее Лакханпал бежал в Дубаи. По нашим данным, оттуда он мог улететь в Лондон».
Запущенная Лакханпалом криптовалюта Money Trade Coin так и не была включена в листинг на криптобиржах, а инвесторы не вернули свои деньги. Сумму ущерба полиция оценивает в 500 кроров (крор – 10 млн) рупий.
Как писала газета Indian Express 20 июня прошлого года, в тот период полиция Тханы арестовала трёх человек, включая главного бухгалтера Лакханпала.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…