Рубрика: Криминал

Дело BTC-e: Греческий суд постановил экстрадировать Александра Винника в США

Верховный суд Греции принял решение выдать США россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании $4 млрд. через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом сообщает Reuters.

В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции США заявляло, что BTC-e и Винник, который ранее был арестован в Греции, на протяжении шести лет совершили ряд преступлений, связанных с отмыванием денег. Россиянину предъявлено обвинение из 19 пунктов, в том числе по незаконным денежным операциям. В случае осуждения 38-летнему Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Генпрокуратура России также направила запрос о выдаче Винника. На родине в его адрес выдвинуты обвинения в хищении денежных средств путём обмана на сумму около 600 000 рублей.

Окончательное решение о том, куда его экстрадируют, теперь за министром юстиции Греции.

Сам Винник отрицает обвинения США и утверждает, что в BTC-e он был техническим консультантом, а не владельцем. Он согласен вернуться в Россию, где ему предъявлены гораздо меньшие обвинения. В среду, 13 декабря, он обратился с соответствующим ходатайством в Верховный суд Греции, но тот его отклонил.

Винник — не единственный фигурант уголовного дела, возбуждённого в США. Список лиц, которые могли заниматься отмыванием денег через BTC-e, занимает целую страницу, но в опубликованной версии все имена замазаны. Помимо Винника, ответчиками указаны 17 компаний, якобы связанных с ним и с биржей BTC-e. Общая сумма претензий на возмещение — 1,406 млрд. евро.

Источник