Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».
Федеральный суд штата Техас недавно удовлетворил ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о вынесении решения по против двух мошенников. Обвиняемые Морган Хант и Ким Хекрофт выдавали себя за агентов CFTC и вымогали биткоины у инвесторов.
Хант и Хекрофт также запустили мошеннический брокерский бизнес, чтобы привлечь биткоины клиентов. Инвесторам говорили, что тем самым они принимают участие в торгах иностранной валютой и бинарными опционами. Мошенническая схема действовала с января 2017 года, однако CFTC обнародовала данные по этому делу лишь в сентябре 2018 года.
Житель Техаса Морган Хант управлял компанией Diamond Trading Investment House, а Ким Хекрофт управлял компанией First Options Trading. Свои большие обещания по инвестированию в контракты Forex они давали через email и Facebook. Они пользовались поддельными документами CFTC, тем самым убеждая своих жертв платить налоги с прибылей от цифровых валют. Ответчики даже представляли пострадавшим банковские выписки о движении денежных средств, чтобы убедить их, что действительно делают инвестиции в Forex, бриллианты и бинарные опционы.
Теперь CFTC добивается полного возмещения ущерба обманутым инвесторам. Обвиняемым теперь также приказано выплатить штраф в размере $400 000. CFTC также требует временного запрета на регистрацию бизнеса этими людьми.
В США растёт количество случаев криптовалютного мошенничества. CFTC неоднократно предупреждала розничных инвесторов о том, что им нужно быть осторожными, прежде чем начать заниматься криптовалютами, особенно, если информация о том или ином проекте взята из соцсетей или незнакомых интернет-сайтов. Агентство также заявило, что никогда не взимает с инвесторов комиссии или налоги, а занимается раскрытием финансовых преступлений в криптовалютном секторе.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…