Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций.
Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. Однако, оказалось, что некий Хью Брайан Хейни также был причастен к работе этого печально известного рынка.
В начале 2018 года Хейни признали виновным в отмывании почти $20 млн. с использованием биткоинов. Хейни был одним из продавцов, использующих Silk Road для нелегальной торговли наркотиками и другими запрещёнными вещами; он также имел отношение к группе наркоторговцев Pharmville. Хейни получил почти 4000 BTC с кошельков, которые были связаны с Silk Road до февраля 2012 года.
Властям удалось отследить Хейни в 2018 году, когда он, наконец, решил ликвидировать свои биткоины. Биржа заморозила его аккаунт, и началось расследование, в результате которого в июле 2019 года Хейни арестовали.
Хейни пытался заявить, что биткоины были намайнены, однако следователи указали ему на связь биткоинов с Silk Road. Позже Хейни заключил со следствием сделку о признании вины, и приговор ему будет вынесен в феврале 2020 года.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…