Сегодня, 1 февраля, прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений голландского города Зволле, а также следственный отдел налоговой службы Голландии в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег.
Cпецоперация стала кульминацией ряда расследований, проводившихся в нескольких странах при поддержке Евроюста и Европола. В ноябре 2018 года была создана международная следственная группа, которая позволила правоохранителям оперативно собирать информацию и свидетельства, и безопасно ими обмениваться. Евроюст обеспечивал группу следователей финансовой поддержкой, а также способствовал юридическому и оперативному сотрудничеству правоохранителей разных стран.
Расследование деятельности ОПГ началось в сентябре 2018 года. Группировка состояла из 13 человек, включая афганцев и голландцев. Подозреваемые в Нидерландах готовили бандероли или конверты с наркотиками, которые переправляли в Германию, после чего немецкие члены ОПГ рассылали их по всему миру. Заказы на вещества делались в дарквебе, оплата производилась в биткоинах. Членов ОПГ также подозревают в отмывании средств, полученных от наркоторговли.
В ходе обысков, предшествовавших сегодняшней операции, были изъяты амфетамин, MDMA, кокаин и героин, рыночная стоимость которых составляет € 400 000. Сегодня обыски прошли в десяти частных владениях и бизнес-офисах на немецко-голландской границе. Были изъяты 40 кг амфетамина и 1 кг таблеток экстази, а также мобильные телефоны, компьютеры, документы и €10 000 наличными. Двенадцать подозреваемых были арестованы.
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…