FINMA объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от тысячи франков необходимо будет проходить идентификацию
Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию, сообщается на сайте регулятора.
Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123). Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.
Регулятор также подчеркнул, что этот шаг продиктован повышенными рисками отмывания средств в криптовалютной отрасли. Ранее в FINMA уже заявляли, что блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны.
Новые поправки вносят изменения в законы о финансовых услугах и финучреждениях, которые вступили в силу с начала года.
Обсуждение необходимости дальнейших поправок запланировано на 9 апреля.
Напомним, о том, что означают рекомендации FATF для биткоин-индустрии, можно прочесть в эксклюзиве ForkLog.