Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию, сообщается на сайте регулятора.
Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123). Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.
Регулятор также подчеркнул, что этот шаг продиктован повышенными рисками отмывания средств в криптовалютной отрасли. Ранее в FINMA уже заявляли, что блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны.
Новые поправки вносят изменения в законы о финансовых услугах и финучреждениях, которые вступили в силу с начала года.
Обсуждение необходимости дальнейших поправок запланировано на 9 апреля.
Напомним, о том, что означают рекомендации FATF для биткоин-индустрии, можно прочесть в эксклюзиве ForkLog.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…