Рубрика: Криминал

FTC США: за 2018 год люди потеряют более $3 миллиардов из-за ICO-мошенников

Потребители потеряли $532 миллиона из-за действий криптовалютных мошенников в первые два месяца 2018 года. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Выступая во время мероприятия, посвященного мошенничеству в индустрии криптовалют, Эндрю Смит (Andrew Smith), директор Бюро по защите прав потребителей, озвучил эти данные и сказал, что эта цифра может увеличиться до $3 миллиардов до конца года.

Одной из основных проблем является отсутствие обеспокоенности со стороны инвесторов. Это отметил Джо Ротанда (Joe Rotunda), директор по правовым вопросам Совета по ценным бумагам штата Техас. Особенно остро эта проблема стоит на фоне огромного роста – и последующего падения – цены криптовалют за последние шесть месяцев.

Директор исследований в Coin Center Питер ван Валькенбург (Peter Van Valkenburgh) сказал, что люди оказываются втянутыми в мошенничество – начиная с фальшивых ICO до схем «накачки и сброса» – просто потому, что они стремятся получить более высокую отдачу от своих инвестиций.

«Я думаю, что никто никогда не должен покупать больше криптовалюты, и вкладывать в них больше, чем он готов полностью потерять… если вообще собирается участвовать в подобных инвестициях», заметил ван Валькенбург. «Этот посыл должен звучать чем чаще, тем лучше».

Ротанда сказал, что «регулирующие органы должны быть проактивными на любом новом рынке, особенно в данном случае. Еще год назад не было такого количества людей, вовлеченных в подобные инвестиции. Этот бум начался в конце прошлого года».

«В первую очередь регуляторы должны идентифицировать компании, которые работают честно и сотрудничать с ними», – отметил он. «Те компании, которые работают честно, должны получить доброжелательный телефонный звонок от регулятора, а не запретительный приказ или иск в суд. Мы можем сотрудничать с ними… и чтобы вычислять мошеннические схемы и остановить их, мы должны действовать быстро».

Как и следовало ожидать, в рамках мероприятия также наблюдались призывы к саморегулированию – идее, которая в последние месяцы все чаще звучит как со стороны властей, так и частных компаний. В конце концов, обсуждение свелось к общей рекомендации: инвесторы должны проявлять должную осмотрительность.

«Если вы сами не можете объяснить кому-то для чего предназначен токен, вы не должны покупать его», – сказал ван Валькенбург. «Если вы не можете отделить зерна от плевел, или настоящую технологическую инновацию от громких заявлений, вы не должны участвовать».

FTC не в первый раз обращает внимание на мошенничества в криптовалютной индустрии. В марте этого года Федеральная торговая комиссия США подала
два иска против «мошеннических криптовалютных схем» предположительно обманувших 30 000 человек. Беспокойство регуляторов отнюдь не беспочвенно – с расцветом ICO в конце прошлого года количество мошенников в индустрии значительно возросло.

В связи с этим власти начали предпринимать шаги с целью пресечь работу мошеннических схем и предупредить инвесторов. В мае этого года регуляторы США и Канады начали
совместную борьбу с криптовалютными мошенниками, запустив программу Cryptosweep. В том же месяце SEC создала
сайт с «мошенническим ICO» для обучения инвесторов. Пользователи, которые попытаются инвестировать в продажу токенов будут перенаправлены на страницу на сайте SEC, где размещена информация, позволяющая идентифицировать фальшивое ICO.

Однако стоит отметить, что не только регуляторы обеспокоены ситуацией – компании в индустрии также пытаются принять участие в борьбе с мошенниками. Недавно биржа Upbit выплатила
вознаграждения за сообщения о криптовалютных мошенниках – по 1 миллиону вон (примерно $931) каждому заявителю. Стартап Savedroid пошел еще дальше и в апреле этого года разыграл
мошенничество с собственным ICO, чтобы привлечь внимание инвесторов к проблеме фальшивых сборов средств.

Однако несмотря на все усилия регуляторов и криптовалютных компаний, мошенникам все же удается обмануть большое количество инвесторов. В мае этого года Австралийская Комиссия по защите потребителей (ACCC) заявила, что за 2017 год австралийцы потеряли около 2 миллионов австралийских долларов (AUD) в результате участившихся случаев мошенничества, связанных с криптовалютами.

Весной этого года мы публиковали
инструкцию как не стать жертвой ICO-мошенников. Ее стоит изучить каждому участнику сообщества перед тем, как инвестировать свои средства.

Источник