Иммиграционная и таможенная полиция США ищет следы наркотоговцев в блокчейне

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) рассказала о том, как она разоблачает транзакции наркоторговцев, использующих криптовалюты в целях анонимности.

В своём письменном обращении к сенатскому комитету от 25 января представитель ICE Грег Невано заявил, что агентство уделяет большое внимание борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, направленными на оплату опиоидов, таких как фентанил.

Агентство применяет различные стратегии для разоблачения торговцев наркотиками, берущими на вооружение анонимные криптовалютные транзакции. В своём обращении Невано пишет:

В дополнение к прочим мерам в области финансовых расследований ICE использует скрытые методы для разоблачения и пресечения p2p-сделок в криптовалюте, с помощью которых обычно отмываются доходы криминальных сетей, поддерживающих чёрные рынки.

Невано сообщил, что ICE применяет «сложные инструменты, позволяющие исследовать блокчейн», чтобы анализировать криптовалютные транзакции и обнаруживать их идентификаторы. Агентство предлагает обучение и дальнейшее сотрудничество в борьбе с незаконными транзакциями национальным и международным исследователям криптовалют.

Тем не менее Невано не раскрыл деталей «углублённых» методов и результатов, которых они помогли достичь.

Как сообщалось ранее, преступные группировки всё чаще используют криптовалюты для отмывания денег и для оплаты незаконной деятельности — особенно монеты с высоким уровнем анонимности (Zcash, Monero и др.).

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]