Исследование: похищенные у криптобиржи Coincheck $530 млн отмываются через Канаду

Как минимум часть из 523 млн похищенных у японской криптовалютной биржи Coincheck монет NEM отмывается с помощью одной из торговых площадок в Канаде. Об этом сообщает исследовательская компания BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

Как говорится в отчете, неизвестные переводят похищенные монеты NEM на криптобиржу в Ванкувере, где конвертируют их в другие криптовалюты, после чего, возможно, отправляют обратно в Японию. Директор и сооснователь BIG Лэнс Моргинн добавил, что компания не намерена разглашать название площадки, размер транзакций или адрес получателей в Японии, однако предоставит эту информацию правоохранительным органам Канады и США.

«Мы пришли к выводу, что это достаточно большие суммы, чтобы изучить их. Неизвестные пытаются переместить их, прежде чем дверь закроется, но объемы внушительные», — заявил Моргинн.

В отчете также отмечается, что для отслеживания похищенных монет используется проприетарный поисково-аналитический движок BIG — RegTech. Как утверждают представители компании, он позволяет правоохранительным органам, государственным учреждениям и криминалистам отслеживать криптовалютные транзакции.

Ранее также стало известно, что этичные хакеры активно помогают правоохранительным органам в отслеживании более $530 млн в криптовалюте NEM, похищенных в конце января у японской биржи Coincheck. В частности, один из участников сообщества идентифицировал кошельки злоумышленников.

Как уже сообщал ForkLog, в связи со взломом Coincheck полиция Токио допросила трейдера NEM, однако до сих пор неизвестно, был ли он причастен к хищению.

Напомним, вскоре после одного из крупнейших в истории криптовалют взлома японский регулятор проверил финансовое состояние и системы безопасности Coincheck. 15 февраля биржа представила Агентству финансовых услуг Японии отчет, содержащий план действий, которые компания предпринимает для улучшения своих бизнес-процессов.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]