Согласно репортажу CCTV News, на этой неделе стало известно о том, что китайские правоохранители осуществили рейд в Цинане, Сюйчан, арестовав группу криптовалютных мошенников.
Полиция конфисковала почти 1,3 млрд юаней ($193 млн), которые в форме наличных хранились на роскошной вилле. Расследование, длившееся два месяца, началось после того, как правоохранителям стали поступать жалобы на подозрительную маркетинговую схему.
Компания под названием I Am A Clown («Я клоун»), IAC, позиционировала себя как платформа в социальных сетях, работающая на основе технологии блокчейн, больших данных и искусственного интеллекта. Однако проект оказался банальной финансовой пирамидой.
По данным CCTV News, главные подозреваемые, организаторы схемы, находились за пределами Китая, осуществляя руководство удалённо. На месте трудились многочисленные сотрудники.
Полицейский Юан Сян Чжао пояснил: «Зарегистрироваться на платформе можно было благодаря рекомендациям других членов. За членство была установлена плата. Компания сулила высокие прибыли инвесторам. Человек, выступавший официальным юридическим лицом компании, некий Шэнь, не работал в этом качестве. Мошенники воспользовались его именем и данными. В ходе кампании по привлечению инвесторов они обналичивали сотни тысяч юаней ежедневно».
На данный момент, арестованы 27 человек.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
