Компания CipherTrace представила мобильное приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым
Поставщик аналитических решений CipherTrace запустил мобильное приложение, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Ethereum с преступной деятельностью. Об этом пишет CoinDesk.
По словам представителей компании, приложение CipherTrace Scout использует уже существующие инструменты, однако дает больше возможностей для идентификации, отслеживания и документирования криминальных транзакций в полевых условиях.
В частности, в процессе отслеживания адресов приложение идентифицирует монеты, которые могли использоваться в нелегальной деятельности, включая покупки в даркнете и атаки вымогателей, требующих выкуп в криптовалютах.
Как объяснил аналитик CipherTrace в области финансовых преступлений и правого соответствия Хулио Барраган, после того как пользователь вводит определенный адрес, CipherTrace Scout создает отчет, помечая подозрительные адреса как «высокий уровень вероятности» использования преступниками.
«По сути можно опередить полицию в областях с высоким риском, находя предположительно «запятнанные» монеты. Этими данными затем можно поделиться с аналитиками, которые очень быстро определят происхождение средств», — сказал он.
Кейси Бон, эксперт в области высокотехнологичных преступлений и инструктор National White Collar Crime Center, где он обучает полицейских агентов пользованию инструментами по отслеживанию криптовалютных транзакций отмечает, что наибольшей популярностью сейчас пользуются решения от Chainalysis и CipherTrace.
Однако если технологии Chainalysis можно считать своего рода федеральным стандартом, то CipherTrace Scout использует весьма популярную среди правоохранителей визуализацию.
«Мы можем визуализировать транзакции. Я могу отследить путь от А до Б и затем начать создавать визуальное отображение транзакций, что часто понимается более легко», — говорит Кейси Бон.
Также он отметил, что запуск CipherTrace Scout состоялся в то время, когда наблюдается рост использования криптовалют в уличной преступности – проституции, продажах наркотиков и детской порнографии.
«Молодые наркодилеры на улицах технически стали более подкованными и начали торговать онлайн при помощи криптовалют», — добавил Бон.
Хулио Барраган также отметил, что росту использования криптовалют в преступности способствует и все более широкое распространение биткоин-банкоматов.
«Приобрести крипту становится очень легко, и ее используют в уличной преступности», — сказал аналитик CipherTrace.
Напомним, согласно августовскому отчету CipherTrace, с начала 2019 года киберпреступники похитили $4,3 млрд в криптовалютах.