Рубрика: Криминал

Криптоскаммеры в Твиттере: Как на них реагируют соцсеть и сообщество

Для журналиста издания Quartz Джуна Яна Вонга всё началось довольно безобидно. Он заметил, что Кайл Торпи, известная персона в криптожурналистике, зафолловил его в Твиттере. Странно, подумал он, ведь раньше они уже зафолловили друг друга. Джун щёлкнул на профиль Кайла и увидел, что число его подписчиков упало до нуля — до этого их было 38 000 или около того.

Джун зафолловил предполагаемого Кайла и написал ему в директ:

Джун: Что случилось с твоим аккаунтом?

Кайл: Был скомпроментирован, но теперь всё ок.

Джун: Вот чёрт, и ты завёл новый? И я твой единственный фолловер? И ты отписался от меня? Lol.

Кайл: Ошибка, приятель. Как ты?

Джун: Вот блин, ты — фейк. Зарепортил и заблокировал!

Фолловер оказался самозванцем: об этом через некоторое время сообщил настоящий Кайл Торпи. «Лестно иметь собственный фейк, да?» — пошутил Джун, когда понял, что его обманули. «Lol, вот я и добился этого!» — ответил Торпи.

Джун вернулся к фейковому Торпи, чтобы сказать ему, что игра закончилась («зарепортил и заблокировал»). Это было 2 марта, но фейковая учётная запись до сих пор активна.

Этот фейк не нанёс никакого вреда. Но другие такие аккаунты в Твиттере пользуются криптовалютной лихорадкой, чтобы обманом завладеть чужими активами.

Стоит отметить, что сам Твиттер сначала реагировал на всё это довольно медленно: были лишь твиты от основателя соцсети Джека Дорси по поводу системы верификации, которую недавно обошли опытные мошенники.

Но 6 марта Твиттер, похоже, признал масштаб проблемы, и его представитель сказал, что в компании «знакомы с этой формой манипуляций» и «активно реализуют ряд мер» для предотвращения мошенничества через такие аккаунты.

Наиболее типичная схема мошенников — создание учётной записи, которая полностью копирует аккаунты известных в криптовалютном мире личностей, таких как создатель эфириума Виталик Бутерин. Когда Бутерин публикует твит, фейки отвечают первыми, обращая на себя внимание более чем 690 000 фолловеров Бутерина. В варианте мошенничества «авансовый платёж» самозванцы рассказывают историю, требующую небольшого взноса в криптовалюте в обмен на гораздо большую сумму.

Неизвестно, насколько прибыльна такая афера. Кошельки, которые используют мошенники, иногда содержат какую-то сумму, но их могут пополнять сами скаммеры, чтобы адрес выглядел убедительнее. Для борьбы с ними уже созданы антискам-боты, предупреждающие о подозрительной активности:

Эти антискаммеры обвиняют Твиттер в том, что он не воспринял всерьёз проблему криптовалютного мошенничества. Джефф Гольберг, один из основателей блокчейн-компании Elementus, активно пишет о мошенничестве в Твиттере и одним из первых выявил обман, связанный с Tron Foundation. Джун спросил его, почему он уделяет этому так много времени. «Я не играю роль полицейского, я за правду, — ответил Гольберг. — Я просто трачу много времени в Твиттере, фолловлю многих в криптовалютном сообществе, у меня есть глаза, и, в отличие от Твиттера, меня действительно это волнует».

Ответ Твиттера на запросы журналиста и в самом деле ставит вопрос о том, серьёзно ли соцсеть относится к происходящему. Когда Джун спросил о приостановке учётной записи биржи Kraken, которая сама предупреждала пользователей о мошенниках, сотрудник службы поддержки порекомендовал ему «проверить @KrakenSupport насчёт последней информации о статусе приостановки». Это был сам приостановленный аккаунт, и, когда Джун его проверил, он снова оказался разблокированным. Джун спросил у штатного сотрудника, означает ли это, что приостановка была отменена. «Вы можете увидеть статус учётной записи, посмотрев на неё. Сообщите мне, если это не работает», — ответил тот.

В итоге Джун решил снова проверить Твиттер фейкового Кайла Торпи. Аккаунт, похоже, не просил никаких пожертвований, вместо этого он в основном копировал твиты настоящего Торпи. Смысл этих действий был неясен. Джун решил ещё раз написать самозванцу. «Зачем ты выдаёшь себя за Кайла Торпи?» — спросил он. «Привет», — ответил собеседник в ботоподобной манере. Потом — тишина.

Источник