Рубрика: Криминал

Криптовалютный миллионер потерял 5 500 BTC в мошеннической схеме

Финский 22-летний бизнесмен Аарни Отава Сааримаа инвестировал более 5 500 биткоинов в несколько тайских проектов, но, как оказалось, деньги были получены мошенниками. Как сообщает Bangkok Post, уже арестовано несколько участников преступления, в том числе тайский киноактер.

Стало известно, что группа тайцев еще в июне 2017 года предложила Сааримаа инвестировать в некоторые тайские акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Монета должна была использоваться для нужд казино. Мошенники даже привезли бизнесмена в казино для того, чтобы продемонстрировать реальность своих обещаний. После этого Сааримаа перечислил злоумышленникам 5564 BTC.

Однако никакой прибыли криптовалютный миллионер не дождался и в январе 2018 года совместно со своим местным партнером подал заявление в тайское отделение полиции.

После проведенного расследования полиция сообщила, что группа злоумышленников не инвестировала полученные биткоины, а обменяла их на тайский бат и распределила средства по нескольким банковским счетам. Всего было получено около $24 млн.

По сообщению полиции, за участие в схеме был арестован актер Джиратписит Джаравийит. Его брата Принью Джаравийита называют лидером мошеннической организации. Примечательно, что он покинул страну и предположительно скрывается в США.

«Дело сложное. Нам необходимо тщательно исследовать документы и отследить все переводы. У нас ушло почти семь месяцев, чтобы получить ордер на арест первой группы подозреваемых», — заявил заместитель начальника отдела полиции Пол Кол Чакрит.

Напомним, по мнению директора Бюро по защите прав потребителей в составе Федеральной торговой комиссии США Эндрю Смита, к концу года инвесторы потеряют до $3 млрд из-за мошенничества с криптовалютами.

Источник