Рубрика: Криминал

Латвийцев атакуют финансовые махинаторы

Курземское региональное управление полиции сообщило, что в период с апреля по август 2019 года получило большое число заявлений от пострадавших от рук аферистов. Мошенники предлагали клиентам заработать, после чего с банковских счетов жертв снимались большие денежные суммы, сообщила представитель полиции Мадара Шершнёва.

Перечисления обманутые латвийцы делали добровольно – им обещали хорошие заработки. Как правило, жертвам по телефону или через Skype предлагают заработать, инвестируя средства в Forex или криптовалюты. Мошенники якобы помогают создать профиль на рынке Forex, но их цель совсем иная. Жертвам предлагают скачать одно из приложений удалённого доступа, и во время разговора просят будущих потерпевших зайти в банковский счёт в интернет-банке. В этот момент мошенники с банковских счетов снимают большие денежные суммы. Данные своего интернет-банка подтверждают сами пострадавшие. При этом жертвы на своих компьютерных экранах не всегда видят, что происходит на самом деле – в отдельных случаях мошенники демонстрируют им заранее созданные видеоролики.

Обманщики представляются менеджерами разных компаний. Они звонят преимущественно с иностранных телефонных номеров. Звонящие получают информацию о человеке, которому позвонили – выясняют данные интернет-банка, получают изображение кредитной карты, удостоверяющие личность документы, высылают виртуально подписанные договоры ответственности и подтверждения (в случаях, когда речь идет о криптовалюте).

Жертва переводит средства на иностранные счета физических и юридических лиц, с которых эти средства якобы направляются на определённую рыночную платформу и вкладываются в рынок Forex. Однако, когда получена прибыль и человек хочет её получить, ему сообщают, что необходимо уплатить комиссионную плату за денежный перевод, проценты и так далее. Люди снова перечисляют требуемую денежную сумму. Но затем звонящий придумывает различные предлоги, по которым эти деньги ещё не могут быть перечислены на счет вкладчика в Латвии, и просят перечислить ещё и комиссионную плату, чтобы они могли вернуть свои деньги.

Во многих случаях пострадавшие берут кредиты, чтобы перечислить на счета звонивших денежные суммы. Если пострадавшие отказываются перечислять деньги, от мошенников они слышат упреки, угрозы и запугивания.

Следующий шаг в этой схеме состоит в том, что позже появляется другая компания, сообщающая, что брокер конкретного клиента потерял лицензию, но есть возможность вернуть вложенные деньги. Для этого необходимо осуществить денежные перечисления – комиссионные, проценты и так далее.

В полиции рассказали, что таким образом в Курземе и по всей Латвии было обмануто множество людей. Похищенные суммы значительны – от 700 евро до нескольких десятков тысяч. Максимальная денежная сумма, которая была снята со счета одного лиепайчанина, составила 104 000 евро. Ещё одна женщина в 2019 году обратилась в полицию с заявлением о том, что в конце прошлого года по описанной выше схеме потеряла 150 000 евро.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Coinspot

Недавние сообщения

Как это устроено: блокчейн – принцип работы, сферы применения и перспективы

Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…

4 недели тому назад

Мемкоины: от шуток в интернете до многомиллиардного рынка

Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…

2 месяца тому назад

Как это устроено: MicroBT Whatsminer M60S+ 200 TH/s

В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…

3 месяца тому назад

Обучение трейдингу криптовалют: назначение, возможности и советы экспертов

Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…

3 месяца тому назад

Знакомьтесь, Стейблкоин: стабильность в мире криптовалют

В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…

3 месяца тому назад

Как это работает: изучение английского языка по аудиокнигам

Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…

3 месяца тому назад