Рубрика: Криминал

Латвийцев атакуют финансовые махинаторы

Курземское региональное управление полиции сообщило, что в период с апреля по август 2019 года получило большое число заявлений от пострадавших от рук аферистов. Мошенники предлагали клиентам заработать, после чего с банковских счетов жертв снимались большие денежные суммы, сообщила представитель полиции Мадара Шершнёва.

Перечисления обманутые латвийцы делали добровольно – им обещали хорошие заработки. Как правило, жертвам по телефону или через Skype предлагают заработать, инвестируя средства в Forex или криптовалюты. Мошенники якобы помогают создать профиль на рынке Forex, но их цель совсем иная. Жертвам предлагают скачать одно из приложений удалённого доступа, и во время разговора просят будущих потерпевших зайти в банковский счёт в интернет-банке. В этот момент мошенники с банковских счетов снимают большие денежные суммы. Данные своего интернет-банка подтверждают сами пострадавшие. При этом жертвы на своих компьютерных экранах не всегда видят, что происходит на самом деле – в отдельных случаях мошенники демонстрируют им заранее созданные видеоролики.

Обманщики представляются менеджерами разных компаний. Они звонят преимущественно с иностранных телефонных номеров. Звонящие получают информацию о человеке, которому позвонили – выясняют данные интернет-банка, получают изображение кредитной карты, удостоверяющие личность документы, высылают виртуально подписанные договоры ответственности и подтверждения (в случаях, когда речь идет о криптовалюте).

Жертва переводит средства на иностранные счета физических и юридических лиц, с которых эти средства якобы направляются на определённую рыночную платформу и вкладываются в рынок Forex. Однако, когда получена прибыль и человек хочет её получить, ему сообщают, что необходимо уплатить комиссионную плату за денежный перевод, проценты и так далее. Люди снова перечисляют требуемую денежную сумму. Но затем звонящий придумывает различные предлоги, по которым эти деньги ещё не могут быть перечислены на счет вкладчика в Латвии, и просят перечислить ещё и комиссионную плату, чтобы они могли вернуть свои деньги.

Во многих случаях пострадавшие берут кредиты, чтобы перечислить на счета звонивших денежные суммы. Если пострадавшие отказываются перечислять деньги, от мошенников они слышат упреки, угрозы и запугивания.

Следующий шаг в этой схеме состоит в том, что позже появляется другая компания, сообщающая, что брокер конкретного клиента потерял лицензию, но есть возможность вернуть вложенные деньги. Для этого необходимо осуществить денежные перечисления – комиссионные, проценты и так далее.

В полиции рассказали, что таким образом в Курземе и по всей Латвии было обмануто множество людей. Похищенные суммы значительны – от 700 евро до нескольких десятков тысяч. Максимальная денежная сумма, которая была снята со счета одного лиепайчанина, составила 104 000 евро. Ещё одна женщина в 2019 году обратилась в полицию с заявлением о том, что в конце прошлого года по описанной выше схеме потеряла 150 000 евро.

Источник